Le indagini traggono origine da una preliminare attività di monitoraggio eseguita dalla Polizia Locale di Molfetta, all’esito della quale i successivi approfondimenti investigativi, demandati dalla Procura di Trani alla Compagnia Carabinieri di Molfetta ed effettuati mediante tecniche di intercettazione e numerosi servizi di osservazione e pedinamento