El titular de Seprelad, Carlos Arregui, dio a conocer que desde el 2019 enviaron 14 informes al Ministerio Público, encabezado por la fiscal general Sandra Quiñónez, sobre esquemas de lavado de dinero y figuras que estarían implicadas en el ilícito. De acuerdo con el funcionario, la Fiscalía no dio respuestas a estos datos.